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万年青:第八届董事会第十一次临时会议决议

发布日期:2020-08-01 02:25   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  议通知于2020年7月24日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2020年

  会议应出席董事8名,实际出席董事8名,全体监事和部分高管列席了本次会议。

  为完善公司治理结构,保证董事会规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等规

  定,董事会同意补选陈文胜先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自股东大会审

  议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事已对上述事项发表了独立

  金73,455.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。具体详见

  资本金20000万元。其中公司增资10590万元,增资后占50.3%股权;江西铜业股份

  有限公司增资9410万元,增资后占44.7%股权;江西省建筑材料工业科学研究设计院

  材有限公司(以下简称“鹰潭新材”)增加注册资本4,500.00万元。在完成本次4,500.00

  建材有限公司(以下简称“万年新材”)增加注册资本2,000.00万元。在完成本次

  2,000.00万元注资后,万年新材公司注册资本金为4,000.00万元。

  建材有限公司(以下简称“铅山新材”)增加注册资本2,000.00万元。在完成本次

  2,000.00万元注资后,铅山新材公司注册资本金为4,000.00万元。

  立全资贸易子公司,公司暂定名“江西南方万年青实业有限公司”(最终以工商登记为

  准),注册资本金8000万元,经营范围拟定为水泥、熟料、煤炭及公司生产经营所需

  相关原材料等采购和销售相关贸易业务(实际经营范围以市场监管局核批为准)。

  董事会同意于2020年8月18日14:30在江西省南昌市高新技术开发区京东大道

  399号万年青科技园内公司二楼205会议室召开2020年第二次临时股东大会现场会议,