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中飞股份:第三届董事会第三十次会议决议

发布日期:2020-05-22 15:20   来源:未知   阅读:

  十次会议通知已于2020年5月15日以电话通知、专人送达等方式送达各位董事,

  2.会议于2020年5月21日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。

  5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

  章程》、《董事会议事规则》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,

  事候选人的提名,同意将该事项提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、

  徽蚌埠人 ,毕业于广州外国语学院,研究生学历,1993年至1996年在广东省

  对外经济发展公司,任业务员;1996年至2003年在广州住友商事有限公司,任

  产品经理;2003年3月至2017年4月在广东先导稀材股份有限公司,任董事长、

  总经理;2017年4月至今在广东先导稀材股份有限公司,任董事长;2018年12

  月至今在佛山粤邦投资管理有限公司,任执行董事、经理;2019年9月至今在

  股,占公司总股本的27.33%,为公司实际控制人。与持有公司5%以上股份的股

  会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;也不存在《深

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形;符合

  《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

  历任长岭集团技术员、室主任、副处长、分厂厂长; 宝鸡恒力机械有限公司 总

  经理;宝鸡中飞恒力机械有限公司 总经理、董事;2017年至今任 宝鸡中飞恒

  力机械有限公司 董事长; 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 总经理、 董事。

  龚涛先生持有本公司股票700,000股,与本公司其他董事、监事及持有公司

  于中南大学,学士学位,高级工程师,2004年6月至2006年8月在广东先导稀

  材股份有限公司技术研发中心,任研发经理、总监;2006年9月至2013年5月

  在先导稀材技术研发中心先进材料研究院,任技术研发副总经理院长;2013年5

  月至今在先导集团国家稀散金属工程技术研究中心,任副总经理、副主任;2019

  申请国家专利182件,授权专利81件。其中,发明专利授权44件,实用新型专

  利授权37件;作为发明人申请的专利获得2014年广东专利金奖、第十七届中国

  专利优秀奖;作为发明人申请的专利获得2015年广东专利优秀奖、第十八届中

  国专利优秀奖;2016年广东省科学技术奖三等奖;领导团队获得中国有色金属

  工业科学技术奖一等奖;领导团队在2017年及2019年获得中国有色金属工业科

  作指引》第3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券

  于中南民族大学工商学院,大专学历,2003年3月至2011年7 月在清远先导稀

  有材料有限公司,任生产经理、厂长;2008年9月至2012年7 月在广东先导稀

  材股份有限公司,任生产总监 ;2012年7月至2019年6月在广东先导稀材股

  份有限公司任集团运营副总。2019年7月至今在广东先导稀材股份有限公司任

  集团总经理;2019年9月至今在哈尔滨中飞新技术股份有限公司任董事。科研

  奖项:获得已授权国家专利49项;其中发明专利17项,实用新型32项,另32

  项正在审核中。自2010年11月至2019年2月,先后获得“第二代太阳能电池

  有公司控股股东粤邦投资0.03%的股份。除此之外,与持有公司5%以上股份的股

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形;符合

  《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

  人,毕业于北京工业大学,硕士学位,2007年9月至2010年9月在比亚迪股份

  有限公司第四事业部,任研究部项目组长;2010年11月至2011年4月在美国

  超晶集团产品应用开发部,任产品应用经理;2012年7月至2014年12 月在广

  东先导稀材股份有限公司先进材料研究院,任副总监;2014年7月至2017年10

  月在优美科先导薄膜技术有限公司,任运营经理;2017年10月至今在先导薄膜

  材料(广东)有限公司,任研发总监;2019年9月至今在哈尔滨中飞新技术股

  镍、钴粉;863计划推荐项目循环技术生产超细镍粉、钴粉的产业化研究;国家

  创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形;符合《公司法》、《公

  司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和

  施君先生,1980年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学

  历,2009年9月至2018年3月于国信证券股份有限公司风险管理总部任风控经

  理;2018年3月至2020年4月于深圳市华弘资本管理有限公司任风控总监;2020

  年5月至今于深圳市正信同创投资发展有限公司任执行总经理;2019年6月至

  也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定

  的情形;符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

  1985年至1986年在哈尔滨工业大学任材料及热处理教研室助教;1986年至1992

  年在哈尔滨工业大学任材料及热处理教研室讲师;1992年至1997年在哈尔滨工

  业大学任材料及热处理教研室副教授;1997年至今在哈尔滨工业大学任材料学

  院教授;1999年至今在哈尔滨工业大学任材料学院博士生导师;2016年5月至

  范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。吴昆先生已取得独立董事资格证书,

  学历,会计学副教授,1995年至2006年在哈尔滨市财经学校任教;2006年至今

  在哈尔滨学院经济管理学院任教;2018年5月至今在哈尔滨中飞新技术股份有

  业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。白云女士已取得独立

  士学位,1984年7月至2001年11月在东光精密机械厂任技术员;2001年11

  月至今在长春理工大学任教授;科研方面:近几年先后主持省部级项目20余项,

  申请发明专利10余项。发表学术论文180余篇,其中SCI和EI收录90余篇。

  创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。付秀华女士尚未取